【公告】旭暉應材代子公司宏碩系統股份有限公司召開111年度股東常會(新增議案)

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日 期:2022年04月25日

公司名稱:旭暉應材 (6698)

主 旨:代子公司宏碩系統股份有限公司召開111年度股東常會(新增議案)

發言人:李芳春

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110 年度營業報告案

(2)110 年度監察人審查報告案

(3)110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(4)110 年度盈餘分派現金情形

(5)「董事會議事運作之管理」訂定案

(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及

「永續發展實務守則」訂定案(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產處理程序案」修訂案(新增)

(2)「公司章程」修訂案(新增)

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/29

11.停止過戶截止日期:111/06/27

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172-1條規定,受理1%股東提案權說明:

(1)受理期間:自111年4月26日至111年5月5日止,

每日上午8點30分至下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)

受理股東提案申請

(2)受理處所:宏碩系統股份有限公司(財務部)

苗栗縣頭份市中正路598巷31號