【公告】旭德110年股東常會改選董事(含獨立董事)

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:旭德 (8179)

主 旨:旭德110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:鍾明峰

說 明:

1.發生變動日期:110/05/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:欣興電子股份有限公司代表人:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長

董事:欣興電子股份有限公司代表人:陳黃正/旭德科技股份有限公司顧問

董事:復盛股份有限公司代表人:郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監

董事:中華開發資本股份有限公司代表人:鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理

董事:宏誠創業投資股份有限公司

董事:傅冠群/三和紙業股份有限公司董事長

獨立董事:謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書

獨立董事:顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授

獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:欣興電子股份有限公司代表人:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長

董事:欣興電子股份有限公司代表人:勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理

董事:復盛股份有限公司代表人:郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監

董事:中華開發資本股份有限公司

董事:宏誠創業投資股份有限公司

董事:迅捷投資股份有限公司代表人:鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理

獨立董事:謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書

獨立董事:顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授

獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:欣興電子股份有限公司代表人:曾子章/90,613,516股

董事:欣興電子股份有限公司代表人:勞紹文/90,613,516股

董事:復盛股份有限公司代表人:郭龍德/36,577,657股

董事:中華開發資本股份有限公司/12,316,000股

董事:宏誠創業投資股份有限公司/10,058,777股

董事:迅捷投資股份有限公司代表人:鄭婉伶/101,000股

獨立董事:謝玲芬/0股

獨立董事:顏溪成/0股

獨立董事:王丁召/0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/05/12~113/05/11

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無