【公告】旭德110年股東常會改選董事(含獨立董事)
日 期:2021年05月12日
公司名稱:旭德 (8179)
主 旨:旭德110年股東常會改選董事(含獨立董事)
發言人:鍾明峰
說 明:
1.發生變動日期:110/05/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長
董事:欣興電子股份有限公司代表人:陳黃正/旭德科技股份有限公司顧問
董事:復盛股份有限公司代表人:郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監
董事:中華開發資本股份有限公司代表人:鄒旭昇/中華開發資本股份有限公司副總經理
董事:宏誠創業投資股份有限公司
董事:傅冠群/三和紙業股份有限公司董事長
獨立董事:謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事:顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長
董事:欣興電子股份有限公司代表人:勞紹文/旭德科技股份有限公司執行長兼總經理
董事:復盛股份有限公司代表人:郭龍德/復盛股份有限公司亞洲區行銷總監
董事:中華開發資本股份有限公司
董事:宏誠創業投資股份有限公司
董事:迅捷投資股份有限公司代表人:鄭婉伶/迅捷投資股份有限公司投資協理
獨立董事:謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書
獨立董事:顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授
獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:曾子章/90,613,516股
董事:欣興電子股份有限公司代表人:勞紹文/90,613,516股
董事:復盛股份有限公司代表人:郭龍德/36,577,657股
董事:中華開發資本股份有限公司/12,316,000股
董事:宏誠創業投資股份有限公司/10,058,777股
董事:迅捷投資股份有限公司代表人:鄭婉伶/101,000股
獨立董事:謝玲芬/0股
獨立董事:顏溪成/0股
獨立董事:王丁召/0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/05/12~113/05/11
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無