【公告】旭富111年股東常會重要決議事項。

日 期:2022年06月21日

公司名稱:旭富 (4119)

主 旨:旭富111年股東常會重要決議事項。

發言人:楊文禎

說 明:

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一○年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:57,958,135權,佔出席股東總表決權數97.43%,

反對權數:163,350權,佔出席股東總表決權數0.27%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:1,360,691權,佔出席股東總表決權數2.28%,

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:57,973,367權,佔出席股東總表決權數97.46%,

反對權數:143,009權,佔出席股東總表決權數0.24%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:1,365,800權,佔出席股東總表決權數2.29%,

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:59,019,579權,佔出席股東總表決權數99.22%,

反對權數:155,947權,佔出席股東總表決權數0.26%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:306,650權,佔出席股東總表決權數0.51%,

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事改選案。

選舉結果:本公司當選董事名單如下:

職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選

董 事 翁維駿 70,170,503 V

董 事 陳翔立 59,035,593 V

董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如 59,028,179 V

董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 58,033,361 V

獨 立 董 事 杜德成 56,039,460 V

獨 立 董 事 陳家俊 55,869,167 V

獨 立 董 事 王韋中 54,677,064 V

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:59,031,261權,佔出席股東總表決權數99.24%,

反對權數:143,012權,佔出席股東總表決權數0.24%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:307,903權,佔出席股東總表決權數0.51%,

本案照原案表決通過。

(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:59,031,109權,佔出席股東總表決權數99.24%,

反對權數:145,364權,佔出席股東總表決權數0.24%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:305,703權,佔出席股東總表決權數0.51%,

本案照原案表決通過。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:59,030,968權,佔出席股東總表決權數99.24%,

反對權數:144,214權,佔出席股東總表決權數0.24%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:306,994權,佔出席股東總表決權數0.51%,

本案照原案表決通過。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果,

贊成權數:59,001,500權,佔出席股東總表決權數99.19%,

反對權數:165,997權,佔出席股東總表決權數0.27%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:314,679權,佔出席股東總表決權數0.52%,

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項: 無。