【公告】旭富111年股東常會重要決議事項。

日 期：2022年06月21日

公司名稱：旭富 (4119)

主 旨：旭富111年股東常會重要決議事項。

發言人：楊文禎

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一○年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：57,958,135權，佔出席股東總表決權數97.43%，

反對權數：163,350權，佔出席股東總表決權數0.27%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,360,691權，佔出席股東總表決權數2.28%，

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：57,973,367權，佔出席股東總表決權數97.46%，

反對權數：143,009權，佔出席股東總表決權數0.24%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,365,800權，佔出席股東總表決權數2.29%，

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,019,579權，佔出席股東總表決權數99.22%，

反對權數：155,947權，佔出席股東總表決權數0.26%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：306,650權，佔出席股東總表決權數0.51%，

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事改選案。

選舉結果：本公司當選董事名單如下：

職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選

董 事 翁維駿 70,170,503 V

董 事 陳翔立 59,035,593 V

董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:陳彥如 59,028,179 V

董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 58,033,361 V

獨 立 董 事 杜德成 56,039,460 V

獨 立 董 事 陳家俊 55,869,167 V

獨 立 董 事 王韋中 54,677,064 V

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,031,261權，佔出席股東總表決權數99.24%，

反對權數：143,012權，佔出席股東總表決權數0.24%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：307,903權，佔出席股東總表決權數0.51%，

本案照原案表決通過。

(2)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,031,109權，佔出席股東總表決權數99.24%，

反對權數：145,364權，佔出席股東總表決權數0.24%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：305,703權，佔出席股東總表決權數0.51%，

本案照原案表決通過。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,030,968權，佔出席股東總表決權數99.24%，

反對權數：144,214權，佔出席股東總表決權數0.24%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：306,994權，佔出席股東總表決權數0.51%，

本案照原案表決通過。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。

本案表決結果，

贊成權數：59,001,500權，佔出席股東總表決權數99.19%，

反對權數：165,997權，佔出席股東總表決權數0.27%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：314,679權，佔出席股東總表決權數0.52%，

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項: 無。