【公告】旭富111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)

中央社

日 期：2022年05月06日

公司名稱：旭富 (4119)

主 旨：旭富111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)

發言人：楊文禎

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/06

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)員工及董事酬勞分派情形報告

(2)董事領取酬金報告

(3)本公司一一○年度營業狀況報告

(4)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(5)對關係人捐贈報告

(6)修訂永續發展守則報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)解除新任董事競業禁止之限制案

(5)修訂「股東會議事規則」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第13屆董事7席案(含獨立董事3席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無

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