【公告】旭富110年股東常會重要決議事項。

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:旭富 (4119)

主 旨:旭富110年股東常會重要決議事項。

發言人:楊文禎

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一○九年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:42,392,603權,佔出席股東總表決權數98.27%,

反對權數:101,996權,佔出席股東總表決權數0.23%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:642,733權,佔出席股東總表決權數1.48%,

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司章程修訂案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:42,466,380權,佔出席股東總表決權數98.44%,

反對權數:21,811權,佔出席股東總表決權數0.05%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:649,141權,佔出席股東總表決權數1.50%,

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:42,472,802權,佔出席股東總表決權數98.45%,

反對權數:21,796權,佔出席股東總表決權數0.05%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:642,734權,佔出席股東總表決權數1.48%,

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:42,398,433權,佔出席股東總表決權數98.28%,

反對權數:96,017權,佔出席股東總表決權數0.22%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:642,882權,佔出席股東總表決權數1.49%,

本案照原案表決通過。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:42,469,176權,佔出席股東總表決權數98.45%,

反對權數:22,015權,佔出席股東總表決權數0.05%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:646,141權,佔出席股東總表決權數1.49%,

本案照原案表決通過。

(3)通過修訂「資金貸予他人作業辦法」案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:37,379,174權,佔出席股東總表決權數86.65%,

反對權數:22,016權,佔出席股東總表決權數0.05%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:5,736,142權,佔出席股東總表決權數13.29%,

本案照原案表決通過。

(4)通過修訂「董事選任程序」案。

本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。

本案表決結果,

贊成權數:37,382,179權,佔出席股東總表決權數86.65%,

反對權數:21,012權,佔出席股東總表決權數0.04%,

無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,

棄權/未投票權數:5,734,141權,佔出席股東總表決權數13.29%,

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項: 無。