【公告】旭富110年召開股東常會相關事宜。

中央社
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日 期：2021年03月24日

公司名稱：旭富 (4119)

主 旨：旭富110年召開股東常會相關事宜。

發言人：楊文禎

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:

桃園市大園區大觀路777號2樓(桃園喜來登酒店新屋廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)員工及董事酬勞分派情形報告

(2)本公司一○九年度營業狀況報告

(3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告

(4)對關係人捐贈報告

(5)修訂董事會議事規範報告

(6)修訂道德行為準則報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)修訂「資金貸予他人作業辦法」案

(5)修訂「董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無

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