【公告】旭品董事會決議辦理現金增資發行新股案

日 期：2025年10月03日

公司名稱：旭品 (3325)

主 旨：旭品董事會決議辦理現金增資發行新股案

發言人：陳炤正

說 明：

1.董事會決議日期:114/10/03

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行股數上限為20,000仟股，每股面額新台幣10元。

發行總面額上限新台幣貳億元。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格，於向金管會申報案件及除權

交易日前五個營業日，皆不得低於訂價日前一、三、五個營業日擇一

計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)

及除息後平均股價之七成。

(2)本次發行價格暫定為每股新台幣12.5元整，預計募集總金額為

新台幣250,000仟元整，實際發行股數、發行價格及募集總金額俟

奉主管機關核准後，擬授權 董事長依相關法令規定及視市場狀

況與證券承銷商議定之後辦理。

9.員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%由員工認購。

10.公開銷售股數:增資發行股數之10%對外公開承銷。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

增資發行股數80%由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股

比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內

至本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記，其併湊後不足

一股之畸零股或逾期未併湊者，以及原股東或員工放棄認購或

認購不足之部份，授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。

惟，如因庫藏股轉讓、轉換及註銷等因素，致影響流通在外股

份數量，每仟股可認購股數因此發生變動時，授權 董事長辦

理認股率調整事宜。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款

15.其他應敘明事項:

(1)屆時每股實際發行價格若因「中華民國證券商業同業公會承銷商

會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定

而調整，致募集資金增加時，則增加償還銀行借款；惟若募集資金不

足時，將以營運資金償還銀行借款因應之。

(2)本次現金增資之發行股數、發行價格、發行額度、發行條件、資金

用計畫、預定進度、預計可能產生效益、增資認股基準日及其他相關

事項等，如遇法令變更、或依主管機關之指示或基於營運評估或資本市

場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權 董事長全權處理。

(3)本次現金增資相關發行事宜，均授權 董事長代表本公司簽署一切

有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。