【公告】旭品董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：旭品 (3325)

主 旨：旭品董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳炤正

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)一一一年度審計委員會審查報告

(3)一一一年度赴大陸投資情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於

股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為

112年05月27日至112年06月25日止。

(2)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:

受理期間:112年04月19日起至112年04月28日下午五時整止。

受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號

11樓 管理部收)。