【公告】旭品董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:旭品 (3325)

主 旨:旭品董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:陳炤正

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

(3)一一○年度赴大陸投資情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於

股東會召集通知,並依相關法令規定辦理,電子投票行使期間為

111年05月31日至111年06月27日止。

(2)依公司法第172之1條之規定,持有本公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東提案權期間及受理處所:

受理期間:111年04月22日起至111年05月03日下午五時整止。

受理處所:旭品科技股份有限公司(地址:新北市三重區興德路98號

11樓 管理部收)。