【公告】日馳110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:日馳 (1526)

主 旨:日馳110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人:徐予霖

說 明:

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

徐義雄:本公司董事

林慧瑛:本公司董事

日倉投資(股)公司法人董事代表人-蘇偉倫:本公司董事

葉永禎:本公司董事

王璟慧:本公司董事

獨立董事

江岳峰:本公司獨立董事

王振保:本公司獨立董事

監察人

徐秀國:本公司監察人

王鳳閣:本公司監察人

游棟元:本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

徐義雄:本公司董事

林慧瑛:本公司董事

日倉投資(股)公司法人董事代表人-蘇偉倫:本公司董事

徐予霖:本公司董事

葉永禎:本公司董事

獨立董事

江岳峰:本公司獨立董事

王振保:本公司獨立董事

藍慶雲:本公司獨立董事

林美惠:本公司獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

徐義雄:830,841股

林慧瑛:760,138股

日倉投資(股)公司:15,144,056股

徐予霖:35,378股

葉永禎:30,516股

獨立董事

江岳峰:87股

王振保:0股

藍慶雲:0股

林美惠:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:本公司依金融監督管理委員會107年12月19日

金管證發字第10703452331號函令設置審計委員會取代監察人之職權。