【公告】日馳董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)
日 期:2020年03月18日
公司名稱:日馳 (1526)
主 旨:日馳董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)
發言人:徐予霖
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告
(2)監察人審查本公司108年度決算報告
(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊承認案
(2)本公司108年度盈餘分派承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:無