【公告】日電貿代子公司力垣企業(股)公司111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月06日
公司名稱:日電貿 (3090)
主 旨:代子公司力垣企業(股)公司111年股東常會重要決議事項。
發言人:于耀國
說 明:
1.股東常會日期:111/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案。
(決議配發股東現金股利每股新台幣4.61771597元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人案:當選名單如下:
A.新任董事:
日電貿(股)公司法人代表人:周煒凌
B.新任監察人:
侯錦華
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。