【公告】日盛金控108年股東常會重要決議事項。

日 期:2019年06月14日

公司名稱:日盛金控 (5820)

主 旨:日盛金控108年股東常會重要決議事項。

發言人:王芝芳

說 明:

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第七屆獨立董事一席案。

選舉結果:獨立董事一席當選名單:鄧澤霖。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂「日盛金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。