【公告】日盛金控代子公司日盛證券股東會(董事會代行)重要決議事項。

日 期:2021年04月15日

公司名稱:日盛金 (5820)

主 旨:日盛金控代子公司日盛證券股東會(董事會代行)重要決議事項。

發言人:王芝芳

說 明:

1.股東常會日期:110/04/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一) 承認109年度營業報告書案。

(二) 承認109年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一) 報告109年度審計委員會審查決算報告案。

(二) 報告109年度員工及董事酬勞分派案。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定,

由董事會代行股東會職權,於董事會通過後即生效力。