【公告】日月光投控代子公司環電(股)公司公告董事會擬簽訂工程承攬契約

日 期：2025年11月06日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司環電(股)公司公告董事會擬簽訂工程承攬契約

發言人：吳田玉

說 明：

1.契約種類:工程承攬契約

2.事實發生日:114/11/6~114/11/6

3.董事會通過日期: 民國114年11月6日

4.其他核決日期: 不適用

5.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：晨禎營造(股)公司

其與公司之關係：無

6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約內容：

為配合集團營運需求及興建廠辦大樓之規劃，擬與晨禎營造股份有限公司簽訂

廠辦大樓之工程承攬契約。

(2)契約總金額：新臺幣2,006,975,079元(未稅)

(3)如有工期調整、追加減等相關事宜，由環電(股)公司與晨禎營造(股)公司磋商處理。

(4)限制條款及其他重要約定事項：協議最終取決於政府機關對於變更起造人申請之核准

或否決，倘若政府機關否決申請，則協議溯及自始不發生效力。

7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

8.不動產估價師姓名:

不適用

9.不動產估價師開業證書字號:

不適用

10.取得之具體目的:

集團營運需求

11.本次交易表示異議之董事意見:

無

12.本次交易為關係人交易:否

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

15.是否尚未取得估價報告:否或不適用

16.尚未取得估價報告之原因:

不適用

17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

18.會計師事務所名稱:

不適用

19.會計師姓名:

不適用

20.會計師開業證書字號:

不適用

21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

22.其他敘明事項:

無