【公告】日月光投控代子公司環誠科技有限公司董事全面改選

日 期：2025年06月24日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司環誠科技有限公司董事全面改選

發言人：吳田玉

說 明：

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 魏鎮炎

(2)董事 石孟國

4.舊任者簡歷:

(1)魏鎮炎；環電(股)公司董事(代表人)

(2)石孟國；環電(股)公司董事(代表人)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 魏鎮炎

(2)董事 石孟國

6.新任者簡歷:

(1)魏鎮炎；環電(股)公司董事(代表人)

(2)石孟國；環電(股)公司董事(代表人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:零股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)董事 魏鎮炎: 113/06/24 ~ 114/06/24

(2)董事 石孟國: 113/06/24 ~ 114/06/24

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無