【公告】日揚110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月23日

公司名稱：日揚 (6208)

主 旨：日揚110年股東常會重要決議事項

發言人：張勝賢

說 明：

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過全面改選董事(含獨立董事)案，本次選任董事11席(含獨立董事3席) ，任期三年

，自110年7月23日至110年7月22日止。

(2)當選董事為昇大實業有限公司代表人:吳明田、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲

、賴正時、沈品秀、羅浚晅、黃俊育、吳吉祥、馬堅勇、薛銘鴻、賴憬頤、黃永昌。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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