【公告】日揚董事會決議股東會召開日期及事由(補充增列召集事由)

日 期:2020年04月10日

公司名稱:日揚 (6208)

主 旨:日揚董事會決議股東會召開日期及事由(補充增列召集事由)

發言人:張勝賢

說 明:

1.董事會決議日期:109/04/10

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號

(安南區布袋里活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告

2.108年度審計委員會查核報告

3.108年度背書保證情形報告

4.修訂「董事會議事規則」報告

5.108年度現金股利發放情形報告

6.108年度董事及員工酬勞分派情形報告

7.修訂「誠信經營守則」報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案

2.108年度盈餘分配案(新增)

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已

發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提

出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明

及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,

並參與該項議案討論。

(二)受理提案日期:109年4月13日至109年4月22日止。

(上午9時至下午5時;以掛號郵戳為憑)

(三)受理提案地址:台南市安南區工明南二路106號(本公司)。