【公告】日成-KY2023年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月26日

公司名稱：日成-KY (4807)

主 旨：日成-KY2023年股東常會重要決議事項

發言人：林如茵

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2022年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第六屆董事及獨立董事。

當選名單：

法人董事:

(1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生

(2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生

(3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士

(4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生

獨立董事：

(5)李宗培 先生

(6)官志亮 先生

(7)林重境 先生

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。

其他議案:

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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