【公告】日成-KY2023年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期:2023年05月26日
公司名稱:日成-KY (4807)
主 旨:日成-KY2023年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
發言人:林如茵
說 明:
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)Solar Jewelers Group Corp.代表人:PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生
(2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人:SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生
(3)Orlog Global Co., Ltd.代表人:林緧頤 女士
(4)Unique Global Investment Inc.代表人:林青山 先生
獨立董事:
(5)李宗培 先生
(6)葉光洲 先生
(7)官志亮 先生
4.舊任者簡歷:
法人董事:
(1)Solar Jewelers Group Corp.代表人:PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理
Regal Plating Co., Ltd.董事長
Solar Jewelers Group Corp.董事
(2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人:SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理
Regal Plating Co., Ltd.董事
Hyperion Trading Co., Ltd. 董事
(3)Orlog Global Co., Ltd.代表人:林緧頤 女士
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問
Orlog Global Co., Ltd.董事
(4)Unique Global Investment Inc.代表人:林青山 先生
Linden Integrated Co., Ltd.董事長
Unique Global Investment Inc.董事
獨立董事:
(5)李宗培
輔仁大學金融與國際企業學系副教授
輔仁大學附設醫院駐院委員
勝德國際(股)公司獨立董事
廣錠科技(股)公司獨立董事
(6)葉光洲
國立政治大學法學博士
興望法律事務所負責人/主持律師
中原大學董事會顧問
(7)官志亮
國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
聯寶電子股份有限公司獨立董事
東浦光電股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)Solar Jewelers Group Corp.代表人:PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生
(2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人:SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生
(3)Orlog Global Co., Ltd.代表人:林緧頤 女士
(4)Unique Global Investment Inc.代表人:林青山 先生
獨立董事:
(5)李宗培 先生
(6)官志亮 先生
(7)林重境 先生
6.新任者簡歷:
法人董事:
(1)Solar Jewelers Group Corp.代表人:PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理
Regal Plating Co., Ltd.董事長
Solar Jewelers Group Corp.董事
(2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人:SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理
Regal Plating Co., Ltd.董事
Hyperion Trading Co., Ltd. 董事
(3)Orlog Global Co., Ltd.代表人:林緧頤 女士
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問
Orlog Global Co., Ltd.董事
(4)Unique Global Investment Inc.代表人:林青山 先生
Linden Integrated Co., Ltd.董事長
Unique Global Investment Inc.董事
獨立董事:
(5)李宗培
輔仁大學金融與國際企業學系副教授
輔仁大學附設醫院駐院委員
勝德國際(股)公司獨立董事
廣錠科技(股)公司獨立董事
(6)官志亮
國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
聯寶電子股份有限公司獨立董事
東浦光電股份有限公司獨立董事
(7)林重境
政治大學行管所財經組碩士。
目前無兼任其他公司之職務。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
(1)Solar Jewelers Group Corp. 13,760,000股
(2)Hyperion Trading Co., Ltd. 1,463,682股
(3)Orlog Global Co., Ltd. 889,117股
(4)Unique Global Investment Inc. 398,000股
獨立董事:
(5)李宗培 先生 0股
(6)官志亮 先生 0股
(7)林重境 先生 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/17-112/06/16
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:無監察人席次,故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。