【公告】日成-KY董事會決議之重大事項

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月19日

公司名稱：日成-KY (4807)

主 旨：日成-KY董事會決議之重大事項

發言人：林如茵

說 明：

1.事實發生日:110/03/19

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、討論通過公司2020年度營業報告書、財務報告及2021年度營運計劃案。

二、討論通過公司2020年度員工及董事酬勞案。

三、討論通過2020年度盈餘分配案。

四、討論通過2020年度內部控制聲明書案。

五、討論通過本公司及子公司2021年度會計師公費審核案。

六、討論通過為配合業務需要並有效運用資金，茲擬定本公司資金貸與孫公司

Regal Plating Co., Ltd. (以下簡稱 RGP)額度案。

七、通過修訂公司「股東會議事規則」案。

八、通過修訂公司「資金貸與他人作業辦法」案。

九、通過修訂公司「財務報表編制流程之管理辦法」案。

十、討論通過召集本公司2021年股東常會案。

十一、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

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