【公告】日成-KY董事會決議之重大事項

日 期:2022年03月11日

公司名稱:日成-KY (4807)

主 旨:日成-KY董事會決議之重大事項

發言人:林如茵

說 明:

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、討論通過2021年度營業報告書、財務報告及2022年度營運計劃案。

二、討論通過2021年度員工及董事酬勞案。

三、討論通過2021年度盈餘分配案。

四、討論通過以資本公積發放現金股利案。

五、討論通過2021年度內部控制聲明書案。

六、討論通過本公司及子公司2022年度會計師公費審核案。

七、討論通過召集本公司2022年股東常會案。

八、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

九、討論通過重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.投資設立

Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.案。

十、討論通過本公司擬註銷孫公司深圳紀梵戈珠寶首飾有限公司案。

十一、討論通過本公司擬註銷子公司紀梵戈(國際)珠寶有限公司(GVG香港)案。

十二、討論通過本公司擬註銷子公司Chaporo Co., Ltd.案。

十三、討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。

十四、討論通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」部份條文案。