【公告】日友董事會決議召開109年度股東常會(增列議案)

中央社
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日 期：2020年04月17日

公司名稱：日友 (8341)

主 旨：日友董事會決議召開109年度股東常會(增列議案)

發言人：楊希聖

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/17

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國一○八年度營業報告書

2.監察人審查民國一○八年度決算表冊報告

3.民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告

4.民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告(修正)

5.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

修訂案報告

6.本公司下營焚化廠及掩埋場土地及附屬設施分割完成情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一○八年度決算表冊案

2.承認民國一○八年度盈餘分派案(新增)

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案

5.修訂本公司「董事選舉辦法」案

6.修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:1.選舉第十屆董事、獨立董事

8.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:無

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