【公告】日勝生114年股東常會全面改選第11屆董事

日 期：2025年05月22日

公司名稱：日勝生 (2547)

主 旨：日勝生114年股東常會全面改選第11屆董事

發言人：陳婷婷

說 明：

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 長:林榮顯

(2)副董事長:林華駿

(3)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人劉垚凱

(4)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人吳仁恩

(5)董 事:謝邦昌

(6)獨立董事:周康記

(7)獨立董事:呂學錦

(8)獨立董事:歐晉德

(9)獨立董事:潘維大

4.舊任者簡歷:

(1)林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長

(2)林華駿/日勝生活科技(股)公司副董事長

(3)劉垚凱/日勝生活科技(股)公司總經理

(4)吳仁恩/日勝生活科技(股)公司事業總經理

(5)謝邦昌/輔仁大學副校長

(6)周康記/博士旺創新(股)公司董事長

(7)呂學錦/中華電信(股)公司董事長

(8)歐晉德/台灣高速鐵路(股)公司董事長

(9)潘維大/東吳大學校長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 長:林榮顯

(2)副董事長:林華駿

(3)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人劉垚凱

(4)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人吳仁恩

(5)董 事:黃家馨

(6)獨立董事:周康記

(7)獨立董事:呂學錦

(8)獨立董事:歐晉德

(9)獨立董事:楊弘敦

6.新任者簡歷:

(1)林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長

(2)林華駿/日勝生活科技(股)公司副董事長

(3)劉垚凱/日勝生活科技(股)公司總經理

(4)吳仁恩/日勝生活科技(股)公司事業總經理

(5)黃家馨/山富國際旅行社(股)公司監察人

(6)周康記/博士旺創新(股)公司董事長

(7)呂學錦/中華電信(股)公司董事長

(8)歐晉德/台灣高速鐵路(股)公司董事長

(9)楊弘敦/科技部長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事:林榮顯115,000,000股

(2)董 事:林華駿 11,548,530股

(3)法人董事:昌新投資開發有限公司(代表人劉垚凱)39,563股

(4)法人董事:昌新投資開發有限公司(代表人吳仁恩)39,563股

(5)董 事:黃家馨 0股

(6)獨立董事:周康記 0股

(7)獨立董事:呂學錦 0股

(8)獨立董事:歐晉德 0股

(9)獨立董事:楊弘敦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無