【公告】日勝生董事會決議自集中交易市場買回日勝生股份

日 期:2021年12月24日

公司名稱:日勝生 (2547)

主 旨:日勝生董事會決議自集中交易市場買回日勝生股份

發言人:陳婷婷

說 明:

1.董事會決議日期:110/12/24

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,973,903,938

5.預定買回之期間:110/12/27~111/02/25

6.預定買回之數量(股):20,000,000

7.買回區間價格(元):8.00~13.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.22

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間:109/03/23 ~ 109/05/12 、預定買回股數(股):20000000 、實際

已買回股數(股):12213000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):61.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

本公司實施第4次買回庫藏股,因股價已超過可執行買回之區間價格,故未全數執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司110年12月24日董事會議事錄(摘錄):

第七案

案 由:本公司擬實施第5次買回庫藏股案。

說 明:

1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定,買回本公司已發行股份,

內容如下:

(1)買回股份之目的:為維護公司信用及股東權益所必要而買回,並辦理銷除

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股份。

(2)買回股份之種類:普通股。

(3)買回股份之總金額上限:新台幣1,973,904仟元整。

(4)預計買回之期間與數量:110年12月27日起至111年2月25日止;預計買回

20,000仟股。

(5)買回之區間價格:新台幣8元至13元整,惟當公司股價低於所定區間價格

下限時,將繼續執行買回公司股份。

(6)買回之方式:自證券集中交易市場買回。

2.本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見,請詳附件。

3.本次買回股份僅占本公司已發行股份之2.22%,不足以影響本公司財務狀況及

資本之維持,擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條之規定,出具

聲明書請詳附件。

決 議:本案經主席徵詢出席董事全體意見,無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經110年12月24日第九屆第二十七次董事會三分之二以上董事之出席及出席

董事超過二分之一之同意通過,自110年12月27日起至111年2月25日止於集中交易

市場買回本公司股份20,000仟股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之2.22%,且買回股份所需金額上限僅

占本公司流動資產之1.74%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份

之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事7人均同意本聲明書之內容,

併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

日勝生依其訂定買回價格區間執行買回股份,主要係造成現金流出,餘對該公司之財務結

構、每股淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有變動但對於該公司之財務狀

況影響尚為合理。

18.其他證期局所規定之事項:

無。