【公告】日勝化董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
日 期:2020年03月19日
公司名稱:日勝化 (1735)
主 旨:董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
發言人:吳寶華
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由一、報告事項:
1.一O八年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。
2.一O八年度營業及財務報告暨一O九年度營運計畫。
3.監察人審查一O八年度決算表冊報告。
4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.修訂『董事會議事規範』報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國一O八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一O八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司訂於109年4月6日起至109年4月
15日止受理,請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址,於108年4
月15日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。
提案處所:日勝化工股份有限公司股務部
地址:南投市工業南二路七號
電話:049-2255357