【公告】日勝化董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日 期:2020年03月19日

公司名稱:日勝化 (1735)

主 旨:董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

發言人:吳寶華

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)

4.召集事由一、報告事項:

1.一O八年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

2.一O八年度營業及財務報告暨一O九年度營運計畫。

3.監察人審查一O八年度決算表冊報告。

4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.修訂『董事會議事規範』報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一O八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一O八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司章程案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東,得以書面向本公司提出股東常會議案,本公司訂於109年4月6日起至109年4月

15日止受理,請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址,於108年4

月15日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。

提案處所:日勝化工股份有限公司股務部

地址:南投市工業南二路七號

電話:049-2255357