【公告】施吉生技董事會決議召開109年度股東常會事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月31日

公司名稱：施吉生技 (6623)

主 旨：施吉生技董事會決議召開109年度股東常會事宜

發言人：方弘文

說 明：

1.事實發生日:109/03/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:109/03/31

股東會召開日期:109/06/30(星期二)上午9點整

股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號

(本公司會議室)

召集事由：

(一)報告事項：

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司108年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)討論本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期：109/05/02

6.停止過戶截止日期：109/06/30

7.其他應敘明事項：

一、依公司法第165條規定，自109年5月2日起至109年6月30日止為

停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，

請於109年5月1日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為

憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號3樓，

電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。

二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到

之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。

三、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於109年4月1日起至109

年4月13日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以上股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。

受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。

地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。

電話：(03)598-1951。

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