【公告】方方土霖董事會通過之重要議案

日 期：2023年03月22日

公司名稱：方方土霖 (4527)

主 旨：方方土霖董事會通過之重要議案

發言人：蘇麗玲

說 明：

1.事實發生日:112/03/22

2.公司名稱:堃霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

二、通過111年度營業報告書、財務報告案。

三、通過111年度盈餘分派案。

(1)擬議配發現金股利：152,304,740元（每股配發2.0元)。

四、通過111年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。

五、通過112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

六、通過112年度簽證會計師委任案。

七、通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

八、通過召開112年股東常會相關作業案。

九、通過112年股東常會受理股東之提案之相關事宜案。

十、通過訂定集團溫室氣體盤查及查證時程規劃案。