【公告】方土霖董事會通過之重要議案

日 期:2021年12月28日

公司名稱:方土霖 (4527)

主 旨:方土霖董事會通過之重要議案

發言人:廖清惠

說 明:

1.事實發生日:110/12/28

2.公司名稱:堃霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

1.通過111年度內部稽核計畫。

2.通過111年度營業計劃暨財務預算案。

3.通過111年度向銀行借款額度案。

4.通過修訂本公司「董事及監察人酬金給付辦法」部份條文並更名為

「董事及獨立董事酬金給付辦法」案。

5.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」暨內部控制制度「薪資報酬委員會

運作管理作業」部份條文案。

6.通過110年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。

7.通過111年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

8.通過變更本公司營業地址案。