【公告】方土霖董事會通過之重要議案

日 期:2019年12月25日

公司名稱:方土霖 (4527)

主 旨:方土霖董事會通過之重要議案

發言人:廖清惠

說 明:

1.事實發生日:108/12/25

2.公司名稱:堃霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

1.通過109年度內部稽核計畫。

2.通過109年度營業計劃暨財務預算案。

3.通過109年度向銀行借款額度案。

4.通過109年度對子公司堃霖冷氣空調股份有限公司資金貸與額度案。

5.通過108年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。

6.通過109年度董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、

標準與結構案。