【公告】方土霖董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月19日

公司名稱：方土霖 (4527)

主 旨：方土霖董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：廖清惠

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:高雄市梓官區中正路306號6樓漁民活動中心（梓官區漁會漁業大樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證管理作業」部分條文案。

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

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13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定及相關法令規定，持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案及提名董事候選人名單。

(2)提案受理期間:110年4月2日起至110年4月12日17時止。

受理提案處所：堃霖冷凍機械股份有限公司-總經理室

地址：高雄市梓官區赤崁北路336號

聯絡電話：07-6192345分機222

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