【公告】方土昶111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月16日

公司名稱：方土昶 (6265)

主 旨：方土昶111年股東常會重要決議事項

發言人：周朝鵬

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國110年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，

本公司第九屆董事5席（包含獨立董事3席），當選人為：

董事：哲睿投資股份有限公司 代表人：張政文

董事：吳岱儒

獨立董事：李金定

獨立董事：陳君合

獨立董事：陳昭良

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過解除本次改選之新任董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無

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