【公告】方土昶111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月16日

公司名稱：方土昶 (6265)

主 旨：方土昶111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：周朝鵬

說 明：

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)舊任董事

A.哲睿投資股份有限公司

B.黃裕宗

C.吳岱儒

(2)舊任獨立董事

A.陳君合

B.陳昭良

(3)舊任監察人

A.黃建超

B.黃莊貽

C.黃嘉豪

4.舊任者簡歷:

(1)舊任董事

A.哲睿投資股份有限公司

B.黃裕宗 海源彰興工科技有限公司董事長

C.吳岱儒 正修科技大學副教授

(2)舊任獨立董事

A.陳君合 欣興電子董事長室資深特助

B.陳昭良 群崴管理顧問股份有限公司董事

(3)舊任監察人

A.黃建超 碩霖企業有限公司負責人

B.黃莊貽 上貽建築設計設計師

C.黃嘉豪 小紅帽文理補習班主任

5.新任者職稱及姓名:

(1)新任董事

A.哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

B.吳岱儒

(2)新任獨立董事

A.李金定

B.陳君合

C.陳昭良

6.新任者簡歷:

(1)新任董事

A.哲睿投資股份有限公司代表人：張政文

B.吳岱儒 正修科技大學副教授

(2)新任獨立董事

A.陳君合 欣興電子董事長室資深特助

B.陳昭良 群崴管理顧問股份有限公司董事

C.李金定 台灣比較刑法學會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 哲睿投資(股)公司代表人張政文：22,321,446股

董 事 吳岱儒 ： 0股

獨立董事 李金定 ： 0股

獨立董事 陳君合 ： 0股

獨立董事 陳昭良 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

11.新任生效日期:111/06/16-114/06/15

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無