【公告】方土昶董事會決議召開110年股東會事宜

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日 期:2021年03月26日

公司名稱:方土昶 (6265)

主 旨:方土昶董事會決議召開110年股東會事宜

發言人:林芳燕

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:天下一家社教服務中心204室(新北市新店區中興路三段219號二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告

(2) 監察人查核109年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

(2)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選監察人一席。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名作業流程:

依公司法第172-1條及第192-1條規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東,得於110年03月30日起至110年04月09日下午五時前,以書面方式向本

公司提出股東常會議案及監察人候選人提名申請。

受理提案處所:本公司財會部 (新北市新店區寶中路92號10樓)。

(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定

,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。