【公告】新鼎董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點

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日 期:2021年07月02日

公司名稱:新鼎 (5209)

主 旨:新鼎董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點

發言人:陳振欽

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/02

2.股東會召開日期:110/07/30

3.股東會召開時間:上午九時整

4.股東會召開地點:台北市八德路3段2號B1(台北市電腦公會聯誼中心B101室)。

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):

110/03/05

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)列載於原定110年5月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權

出席股東會。

(2)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施而

需變更股東常會開會地點,若取得主管機關同意「董事會可授權

董事長全權處理」之原則下,擬提請董事會授權董事長全權處理之。