【公告】新麥董事會重要決議事項

日 期：2025年06月23日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：新麥董事會重要決議事項

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.事實發生日:114/06/23

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過透過子公司新麥機械（中國）股份有限公司於哈薩克設立銷售公司案。

(2)通過本公司總經理薪資及其配車金額案。

(3)通過本公司董事會車馬費及執行業務費用案。

(4)通過本公司向彰化銀行辦理融資額度之續約案。

(5)通過本公司向玉山銀行辦理融資額度之續約案。

(6)通過修改本公司各子公司盈餘預計分配計畫案。

(7)通過本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司新建廠房案。

(8)通過本公司重新派任各轉投資公司董事、監察人及經理人案。

(9)通過解除本公司新任經理人競業行為之限制案。

(10)通過稽核人員之內部稽核報告簽核授權董事簽核案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無