【公告】新麥民國111年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期:2022年05月31日

公司名稱:新麥 (1580)

主 旨:新麥民國一一一年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人:黃宇彤

說 明:

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:謝順和

董事:吳曜宗

董事:張瑞榮

董事:謝銘璟

董事:陳永徵

董事:張育銓

獨立董事:詹世弘

獨立董事:黃輝煌

獨立董事:涂三遷

4.舊任者簡歷:

謝順和:新麥企業股份有限公司董事長

吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事

張瑞榮:三能食品器具股份有限公司董事長

謝銘璟:新麥機械(中國)有限公司總經理兼管理部副總經理

陳永徵:新麥機械(中國)有限公司業務副總經理

張育銓:金昌泓實業股份有限公司董事長

詹世弘:元智大學終身名譽講座教授

黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長

涂三遷:邦貴會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:謝順和

董事:吳曜宗

董事:張瑞榮

董事:謝銘璟

董事:蕭淑娟

董事:張育銓

獨立董事:詹世弘

獨立董事:黃輝煌

獨立董事:涂三遷

6.新任者簡歷:

謝順和:新麥企業股份有限公司董事長

吳曜宗:德麥食品股份有限公司董事

張瑞榮:三能食品器具股份有限公司董事長

謝銘璟:新麥機械(中國)有限公司總經理兼管理部副總經理

蕭淑娟:新麥企業股份有限公司副總經理

張育銓:金昌泓實業股份有限公司董事長

詹世弘:元智大學終身名譽講座教授

黃輝煌:博思智庫股份有限公司董事長

涂三遷:邦貴會計師事務所所長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:謝順和 2,211,267股

董事:吳曜宗 1,788,616股

董事:張瑞榮 380,981股

董事:謝銘璟 2,112,980股

董事:蕭淑娟 123,813股

董事:張育銓 11,517股

獨立董事:詹世弘 0股

獨立董事:黃輝煌 0股

獨立董事:涂三遷 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/14 ~ 111/06/13

11.新任生效日期:111/5/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無