【公告】新麗一一一年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2022年06月17日

公司名稱:新麗 (9944)

主 旨:新麗一一一年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:簡榮富

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡瑞瑞

董事:香擘國際開發(股)公司代表人:簡裘裘

董事:麗邦投資(股)公司代表人:邱龍雄

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人:簡嘉菁

獨立董事:呂光武

獨立董事:王淑芬

獨立董事:許瑞茂

4.舊任者簡歷:

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡瑞瑞,新麗企業(股)公司 董事長

董事:香擘國際開發(股)公司代表人:簡裘裘,新麗企業(股)公司 總經理

董事:麗邦投資(股)公司代表人:邱龍雄,新麗企業(股)公司 營運副總

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人:簡嘉菁,新麗企業(股)公司 營運副總

獨立董事:呂光武 同理法律事務所 律師、顧問

獨立董事:王淑芬 群聯科技(股)公司 獨立董事

獨立董事:許瑞茂 增你強(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡瑞瑞

董事:香擘國際開發(股)公司代表人:簡裘裘

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡嘉菁

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人:簡勝宏

獨立董事:呂光武

獨立董事:王淑芬

獨立董事:吳東曜

6.新任者簡歷:

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡瑞瑞,新麗企業(股)公司 董事長

董事:香擘國際開發(股)公司代表人:簡裘裘,新麗企業(股)公司 總經理

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡嘉菁,新麗企業(股)公司 營運副總

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人:簡勝宏,新麗企業(股)公司 事業群總經理

獨立董事:呂光武,同理法律事務所 律師、顧問。

獨立董事:王淑芬,原創生醫(股)公司 獨立董事。

獨立董事:吳東曜,裕盛工業(股)公司 前總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:麗邦投資(股)公司 24,075,234股

董事:香擘國際開發(股)公司 584,655股

董事:麗邦投資(股)公司 24,075,234股

董事:盈宏國際投資(股)公司 4,442,311股

獨立董事:呂光武 0股

獨立董事:王淑芬 0股

獨立董事:吳東曜 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/6/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無。