【公告】新麗企業一0八年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月21日
公司名稱:新麗企業 (9944)
主 旨:新麗企業一0八年股東常會重要決議事項
發言人:簡裘裘
說 明:
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單及選舉權數如下:
董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡瑞瑞 120,709,020權
董事:香擘國際開發(股)公司代表人:簡榮富 115,714,091權
董事:盈宏國際投資(股)公司代表人:簡嘉菁 102,640,442權
董事:麗邦投資(股)公司代表人:邱龍雄 100,609,541權
獨立董事:王淑芬 38,703,043權
獨立董事:許瑞茂 38,696,034權
獨立董事:呂光武 38,696,021權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。