【公告】新麗企業一0八年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月21日

公司名稱:新麗企業 (9944)

主 旨:新麗企業一0八年股東常會重要決議事項

發言人:簡裘裘

說 明:

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單及選舉權數如下:

董事:麗邦投資(股)公司代表人:簡瑞瑞 120,709,020權

董事:香擘國際開發(股)公司代表人:簡榮富 115,714,091權

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人:簡嘉菁 102,640,442權

董事:麗邦投資(股)公司代表人:邱龍雄 100,609,541權

獨立董事:王淑芬 38,703,043權

獨立董事:許瑞茂 38,696,034權

獨立董事:呂光武 38,696,021權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議議事規則」案。

(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。