【公告】新零售董事會決議11001、11002、11003、11004私募普通股訂價事宜(更正111/02/21重訊)

中央社
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日 期：2022年04月13日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售董事會決議11001、11002、11003、11004私募普通股訂價事宜(更正111/02/21重訊)

發言人：余適安

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人；

(2)應募人暫訂為︰潘奕彰及特蘭企管顧問有限公司

4.私募股數或張數:本公司於民國110年8月18日經第一次股東臨時會決議發行總額度

不超過壹仟伍佰萬股以內之私募普通股，並於股東臨時會決議日起一年內授

權董事會分五次發行，每次參佰萬股。現擬定11001發行參佰萬股、11002發行

貳佰萬股、11003發行參佰萬股及11004發行貳佰萬股，並訂定民國111年2月21日

為私募之定價基準日。

5.得私募額度:總額度不超過壹仟伍佰萬股以內之私募普通股，每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格訂定之依據：參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之，

但不得低於參考價格之八成。

A.定價基準日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣11.1元、

11.22元、11.35元。本次經採用前一個營業日計算後之私募參考價為

新台幣11.1元。

B.定價基準日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

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權及配息並加回減資反除權後之股價。本次經採用前三十個營業日計算後之

私募參考價為新台幣10.61元。

C.本次私募參考價格係採上列二基準計算價格較高者，擬採用前一個營業日

計算，依前述參考價格及市場行情訂定，經綜合考量後，訂定為新台幣10元

為本次實際私募價格，為參考價格新台幣11.1元之90%，不低於股東臨時會

參考價格之八成。

本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，同時參酌本

公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式

應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權

穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:111/02/21

11.參考價格:每股新台幣11.1元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，與本公司已發行之

普通股相同，惟其轉讓依據證交法規定，私募之普通股於交付後三年內不

得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，依證交法等相關規定向主管機關申

請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期自民國111年2月22日至111年2月25日。

(2)本次私募共發行壹仟萬股，11001發行參佰萬股，11002發行貳佰萬、11003發行

參佰萬股及11004發行貳佰萬股。

(3)實際發行股數及增資基準日為民國111年2月25日，或因客觀環境或為因應法令之

變化而有必需要修正或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

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