【公告】新零售董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜

日 期：2025年06月23日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售董事會決議通過更名全面換發有價證券相關事宜

發言人：李雲琴

說 明：

1.事實發生日:114/06/23

2.公司名稱:台鋼新零售股份有限公司(原名:創新新零售股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、依據本公司114年4月28日股東常會決議通過更名案，業經經濟部114年6月5日經授

商字第11430062980號函核准變更登記在案，原名「創新新零售股份有限公司」更名

為「台鋼新零售股份有限公司」，股票簡稱未變動，仍為「新零售」，股票代號未

變動，仍為「3085」。

二、本公司114年6月23日董事會決議擬訂定114年8月1日為換票基準日，辦理新股票

換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本公司將另行公告。

6.因應措施:發布重大訊息公告。

一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：

(1)換發有價證券名稱：股票原名「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零

售股份有限公司」。

(2)本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為69,019,288股，每股面額新台幣

壹拾元，總金額計新台幣690,192,880元。

(3)已於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所上櫃掛牌買賣之普通股股份

總計69,019,288股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣690,192,880元，每壹股換發新

股票壹股。本次全面換發之有價證券採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

二、更名換發股票日程：

(1)舊股票最後過戶日:114年7月27日。

(2)舊股票停止股票過戶期間:114年7月28日至8月1日。

(3)更名換票基準日：114年8月1日。

(4)新股票開始上櫃買賣日期:114年8月4日。

(5)舊股票停止上櫃買賣日期:114年8月4日。

三、換發新股票之程序及手續：

(1)由於本公司自本次全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票，故請尚

未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理

換發作業。

(2)貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集保存摺至本公司股務

代理機構台新綜合證券股務代理部辦理。

(3)貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請於114年8月4日起持舊股票、原留印鑑、集保

存摺、股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等)及身分證正

反面影本(舊戶免附)、印鑑章(舊戶免附)至本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理

部辦理。

(4)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日

統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(5)換發地點：台北市建國北路一段96號地下一樓，本公司股務代理人 台新綜合證券

股務代理部，電話：(02)2504-8125。

四、其他未盡事宜，擬依公司法及相關法令辦理。

五、本公司更名換發股票計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定

後辦理之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。