【公告】新零售董事會決議新增召開109年第1次股東臨時會召集事由

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月16日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售董事會決議新增召開109年第1次股東臨時會召集事由

發言人：李紀嫻

說 明：

1.董事會決議日期:109/11/16

2.股東臨時會召開日期:109/12/10

3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(TWK)

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司於109年6月24日經股東常會通過之私募現增案辦理

情形說明。

(2)本公司與子公司資金貸與及背書保證超過限額改善情形報

告。(新增)

(3)回覆財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，說明本

次辦理私募以募集資金之必要性及合理性。(新增)

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。

(2)擬辦理私募普通股案。

(3)本公司擬處分「益網電商股份有限公司」100%普通股股權

案。(新增)

(4)本公司擬處分「久新新物流股份有限公司」100%普通股股

權案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/11/11

11.停止過戶截止日期:109/12/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：

109/11/25~109/12/7止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

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