【公告】新零售民國114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年04月28日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售民國114年股東常會重要決議事項

發言人：李雲琴

說 明：

1.股東常會日期:114/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度各項財務決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、調整本公司私募普通股運用計劃案。

7.其他應敘明事項:無。