【公告】新鋼110年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月22日

公司名稱：新鋼 (2032)

主 旨：新鋼110年度股東常會重要決議事項

發言人：成主賜

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事(含獨立董事)改選案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過「董事及監察人選任程序」修正案

(2)票決通過「資金貸與他人作業程序」修正案

(3)票決通過「背書保證作業程序」修正案

(4)票決通過「從事衍生性商品交易處理程序」修正案

(5)票決通過「取得與處分資產處理程序」修正案

(6)票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。