【公告】新鋼董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：新鋼 (2032)

主 旨：新鋼董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：成主賜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度現金股利分配案。

(4)110年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向本公司提出本次111年度股東常會之議案。

提案期間為111年04月08日起至111年04月18日止，

受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月14日至

111年06月11日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。