【公告】新鉅科109年股東常會改選董事與獨立董事當選名單。

日 期：2020年06月12日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科109年股東常會改選董事與獨立董事當選名單。

發言人：趙麗雅

說 明：

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鄭勝全/本公司董事長

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗

群光電子(股)公司董事兼總經理

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司代表人：陳科耀

丘鈦科技（集團）有限公司主席助理

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：蘇勇鵬

丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏

Quest Composite Technology Crop執行總裁。

獨立董事：Erwin Limowa

極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理

獨立董事：李明山

東博資本創業投資股份有限公司董事長

監察人：康群創業投資(股)公司代表人：孫慶鋒

康群創業投資(股)公司董事長

監察人：李嘉華

動聯國際股份有限公司董事長

監察人：王天浩

普訊創新及普訊玖(股)公司合夥人兼資深副總

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：鄭勝全/本公司董事長

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗

群光電子(股)公司董事兼總經理

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀

丘鈦科技（集團）有限公司主席助理

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬

丘鈦科技（集團）有限公司投資者關係總監

董事：英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏

Quest Composite Technology Crop執行總裁

獨立董事：Erwin Limowa

極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理

獨立董事：魏仁裕

東博財務管理顧問(股)公司合夥人

獨立董事：王智信

馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人

7.新任者選任時持股數:

董事：鄭勝全(670,651股)

董事：群光電子(股)公司代表人：呂進宗(1,243,607股)

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：陳科耀(8,321,701股)

董事：台灣丘鈦科技有限公司代表人：蘇勇鵬(8,321,701股)

董事：丘鈦科技(集團)有限公司 代表人：廖元宏(57,008,888股)

獨立董事：Erwin Limowa(0股)

獨立董事：魏仁裕(0股)

獨立董事：王智信(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/31 ~109/10/30

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。