【公告】新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科董事會決議召開112年股東常會相關事宜。(增訂召集事由)

發言人：趙麗雅

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營運報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度背書保證辦理情形報告。

(4)大陸地區投資事項報告。

(5)本公司虧損達實收股本二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:擬修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

(2)本公司受理本次股東常會持有1%股份以上股東提名、提案期間，

並無接獲股東提名及提案。