【公告】新鉅科董事會召開一一○年股東常會事宜。(增訂召集事由)

日 期：2021年03月11日

公司名稱：新鉅科 (3630)

主 旨：新鉅科董事會召開一一○年股東常會事宜。(增訂召集事由)

發言人：趙麗雅

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/04/22

3.股東會召開地點:台中市外埔區大東里甲東路三十七號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營運報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度背書保證辦理情形報告。

(4)修正本公司「道德行為準則」報告。

(5)本公司一○六年私募有價證券辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司「董事選舉辦法」案。

(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:--

10.停止過戶起始日期:110/02/22

11.停止過戶截止日期:110/04/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

(2)本公司於本次股東常會持有1%股份以上股東提案受理期間，並無接獲股東

提案。