【公告】新華董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月14日

公司名稱：新華 (5481)

主 旨：新華董事會決議召開112年股東常會

發言人：許靜文

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓

(台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司第五次實施庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。