【公告】新華董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月18日

公司名稱：新華 (5481)

主 旨：新華董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：何君憲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號9樓

台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:其他事項請參照本公司召開股東常會之公告。